Nya åtal väckta i penningtvätthärvan

Härvan som började nystas upp i slutet av 2015 har tagit tid att få ordning på för polis och åklagare. Samtliga nu åtalade personer satt anhållna och i några fall även häktade under oktober månad 2015.

I ett av åtalen som nu presenteras handlar det om Swedbank som blev utsatt för ett bedrägeri. drygt 90 000 kronor försvann från banken i den omgången. Tillvägagångssättet har sedan, enligt åtalet, varit att swisha iväg pengarna i olika betalningar till personer, som sedan lånat ut sina bankomatkort för att möjliggöra utbetalningar. Transaktionsföretaget Western Union har också använts för att skicka pengar för att dölja var de kommer ifrån.

I ett angränsande åtal är det främst en bostadsrättsförening samt Swedbank som har drabbats av bedrägerierna. Men också privatpersoner har drabbats av bedrägerierna.

Bevisningen består bland annat av chattkonversationer och analyser av konton och des utdrag. Brotten klassas som grova då de har ingått i en verksamhet som utövats systematiskt och i stor omfattning. De åtalade förnekar brott.